Corte acoge Recursos de Apelación por Fraude Financiero en Banco Peravia.
Fijan Audiencia para el 6 de Octubre del año 2020 a las 9:00 A.M.
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional declaró admisible y acogió el Recurso de
Apelación contra la Sentencia de Primer Grado emitida por el
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condeno a los
imputados presentes en el juicio cuya pena mayor fue de 7 años.
Tanto los Abogados que representan a las víctimas, los
Licenciados Cesar Amadeo Peralta, Carlos Salcedo Camacho, Luis
Miguel Pereyra, Manuel Ramón Peña Comse, Francisco Álvarez
Valdez, Danilo Lapaix, Gregorio Villavisar, Polivio Rivas, Julio Peña
Guzmán, Feliz Damián Olivares, Edison Joel Peña y José Valdez
Fernández, así como la Licenciada Ingrid Hidalgo Martínez y
Manuel Antonio García, figuran entre los Abogados Recurrentes
junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, el Banco Central, la
Superintendencia de Bancos de la RD.
Los cuales interpusieron sendos Recursos de Apelación en contra
de la Sentencia Penal No. 249-02-2019-SSEN-00099 de fecha 6
de Junio del año 2019 dictada por el Primer Tribunal Colegiado
del D.N. por no encontrarse conformes con la decisión y basan
sus pretensiones en el hecho de que ese fraude financiero posee
más de 25 mil pruebas que justificaban una pena mayor y el
decomiso de otros bienes para recuperar los 1,200 Millones de
Pesos que se les atribuye en dicho Fraude.
Entre las personas que fueron procesadas se encuentra el
Presidente del Banco Peravia Nelson Serret Sugrañez, el
Vicepresidente Carlos Alberto Serret Sugrañez, el Secretario del
Consejo de Administración Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret
Aponte encargada de Cuentas Corrientes y de Negocios, el Ex-
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Coronel del Ejército Nacional Florentino de Jesús Acosta, Paucides
Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras y Ronaldo Cabral
Veras por alegada violación a los Artículos 59 y 60 del Código
Penal Dominicano que sancionan la Complicidad, el Articulo 80,
literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera y se les imputa
como autores y coautores de violación a los Artículos 265, 266,
147, 148, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como del
Articulo 17 de la Ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología y de violación a los Artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-
02 Sobre Lavado de Activos y otras infracciones graves.
Por este caso se encuentran prófugos los Venezolanos José Luis
Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien está
cumpliendo condena por Lavado de Activos en una cárcel de los
Estados Unidos, Daniel Alejandro Morales Santoro y Lorenzo
Alejandro Labiosa López, contra los cuales existe una orden de
captura internacional emitida por la Oficina Coordinadora de los
Juzgados de Instrucción así como también se encuentran
prófugos Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret Aponte, Mirian
Serret Sugrañez, Mirian Serret Aponte, Luis Herrera Valerio, José
Carlos Bergantinos.