Fiscalía DN formaliza acusación caso Peravia
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó ayer acusación ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y pidió juicio de fondo contra ocho implicados de un frande por RD$1,600 millones en el Banco Peravia en perjuicio de sus ahorrantes.
Los imputados Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Pausides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta y Yesenia Serret Aponte, son acusados de violación de la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, complicidad, asociación de malhechores y lavado de activos.
Por el caso están prófugos el presidente de banco, José Luis Santoro, y el vicepresidente de esa entidad, Daniel Morales Santoro.
La Superintendencia de Bancos exigió al banco someterse a un plan de regularización, tras detectar riesgos que ponían en peligro su liquidez y solvencia, presentando indicadores por debajo de los demás.
Desde el 2010 al 2014 se agravó el estado de la entidad, ya que sus ejecutivos supuestamente realizaban informes con estados financieros alterados e informaciones falsas para esconder la situación.
Los jueces del tribunal aplazaron para el próximo 21 la continuación del juicio.