SANTO DOMINGO.- Durante allanamientos simultáneos a diversos establecimientos fueron arrestadas dos personas vinculadas a una evasión de impuestos de casi 9 mil millones de pesos, informó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo. No ofreció los nombres de los detenidos, pero dijo que hay más personas involucradas.
Las intervenciones han sido realizadas en establecimientos propiedad de los grupos empresariales que presiden Ramón Rafael Tremols Payero, al igual que los de Maritselly de los Milagros Cruz López, Doris Alexandra López Urbáez, Eddy Samuel Tremols Payero y Hervys Rafael Tremols Payero. Entre ellos figuran Suplidores Generales Dominicanos, Licores y Bebidas del País, Bodegas de Iberia, Licores y Bebidas Dominicanas, Dominicana Hotel Register Company, Constructora ASPEN, la Inmobiliaria E. J. T., y Licores Royal.
En el operativo participaron 18 fiscales e investigadores con el apoyo de la DGII así como de las unidades de investigaciones criminales del Ministerio Público (UIC) y de la Policía Nacional (DICRIM).
“Estamos hablando de un caso muy importante, tanto para la Dirección General de Impuestos Internos como para la Fiscalía del Distrito Nacional, en el sentido de que es una defraudación de casi 9 mil millones de pesos. Tenemos hasta el momento apresadas dos personas, pero no son todas las personas que estamos buscando”, declaró la fiscal Ramos Castillo.
Agregó que la investigación lleva más de un año pero es ahora cuando están siendo cosechados los frutos, ya que ha sido recopiladas las pruebas suficientes para presentarlas ante un juez y pedir las medidas de coerción correspondientes. No quiso ofrecer detalles del caso, alegando que no puede dañar la investigación.
Reportaban compras por valores multimillonarios
La investigación se inicia cuando DGII detectó que algunas de las empresas Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Según el informe, se determinó que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y dejar de pagar los impuestos.