Entidad organiza conversatorio para actulizar datos
Representantes de Certezza Academy realizaron el conversatorio: “Prevención de Lavado de Activos en el Mundo de los Negocios: Una mirada desde la perspectiva de la persecución”, con la participación de expertos que arrojaron informaciones y recomendaciones relevantes sobre el tema.
Durante la ponencia de tópico visión administrativa, Roberto Mella, socio fundador de Risk Management & Compliance, hizo énfasis en el proceso de reportería, mientras que Emerson Díaz Cabral abundó sobre el mecanismos de confidencialidad a lo interno de las autoridades competentes.
Así mismo, Pelagio Alcántara Sánchez, procurador de Corte en la Procuraduría Especializada contra el lavado de activos trató los delitos enfocados en este tema y ofreció recomendaciones sobre la documentación de expedientes y tratamiento de la información.