FISCALIA DEPOSITA ACUSACION CONTRA DIRECTIVOS DE CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL POR FRAUDE FINANCIERO de unos RD$ 1,600.000.00 MILLONES DE PESOS

FISCALIA DEPOSITA ACUSACION CONTRA DIRECTIVOS DE CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL POR FRAUDE FINANCIERO de unos RD$ 1,600.000.00 MILLONES DE PESOS

La Fiscalía del Distrito Nacional, depositó formal acusación y solicitud de apertura de juicio en contra de los directivos de la Corporacion de Credito Oriental, S.A, , ROBERTO EDUARDO LÓPEZ SANTIAGO, FELISEBIA NUÑEZ GARRIDO,alias Mayra, (Profuga),ROBERT EDUARD LOPEZ NUÑEZ, AR MAYBERT LOPEZ NUÑEZ, MICHELL JASMINE ALTAGRACIA MARTY CONTRERAS, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores,ANA CRISTINA DUVERCIES ALMONTE DE CABA,GREGORIO ERNESTO PEÑA FIGUEREO, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, LUIS ALBERTO ESPAILLAT ROSARIO, y contra las empresas ORIENTE MEDIO, S.A. ,TORRES CRYSTAL, S.R.L., ADM TC, E.I.R.L.,OPORTUNICOSAS,S.A., BEBIDAS MUNDIALES LN-BEMUN,S.A.,PACHECO GONZALEZ Y ASOCIADOS, S.R.L., ORIENTAL EXPRESS, S.R.L.

A, quienes los acusa de violar los Articulos 2,150,151,405,408,402,265,y 266 del Codigo Penal Dominicano, que castigan con prision y multas la tentativa para cometer crimenes, Falsificacion, Estafas y Abuso de Confianza, Bancarrota Fraudulenta y Asociacion de Malhechores, asi como los Articulos 3, letra A,B y C; Articulo 7, letra A; Articulo 8, letra B, 18,19,20,21 letra A y B , 22 Y 26, de la ley 72-02, sobreLavado de Activos, provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas, asi como los Articulos 68, letra A, Nuneral 1 ; 70 letra A, Numeral 1; 80, letras D y E, de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02; asi como los Articulos 28,59,61,233,234,479,480 y 513 literal A, de la ley 479, Sobre Sociedades Comerciales y los Articulos 66 y 67, de la ley 631-16, para el contro y regulacion de Armas y Municiines, al ocuparseles varias armas de fuego sin permiso mendiante allanamiento.

En las investigaciones y la  acusación estuvieron a cargo de la fiscal del D.N., ROSALBA RAMOS, MASSIEL MARIA LOPEZ,ESTEFANY ARIAS, ELVIRA RODRÍGUEZ Y WAGNER CUBILETE GARCÍA,quienes luego de ponderar y analizar cada uno de los hechos y las pruebas, llegaron a la conclusión de que los hechos cometidos por los acusados se tratan de infracciones muy graves que necesariamente tenían que concluir con una acusación, tal como la presentada.

Este caso inició con la presentación de 36 querellas con constitución en actor civil y solicitud de medidas  de coerción, depositadas por los abogados CÉSAR AMADEO PERALTA, FIDEL PICHARDO y LEO SIERRA ALMANZAR, CARLOS SALCEDO CAMACHO,MARIELLYS ALMANZAR MATA,GUSTAVO BIAGGI PUMAROL, WANDA PERDOMO RAMIREZ, EDWARD VERAS VARGAS,EDUARDO A. RISK HERNANDEZ y RICARDO ISRAEL TAVAREZ y la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA R.D.,  en representación de las víctimas, quienes al presentar sus querellas consideraron que los hechos cometidos por los imputados merecen una sanción ejemplarizantes, ya que sus accionares son conductas lesivas para la confianza que los depositantes hicieron en la entidad CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL,S,A.

Se recuerda que por un caso similar el Cuarto Tribunal Colegiado del D.N., le impuso una pena de 20 años de prision a los directivos de la Financiera Inversia, s.a., por iguales hechos a los atribuidos en esta acusación

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