Orden de arresto emitida para comerciante de Bitcoin «millonario»
La policía está buscando al empresario de criptomonedas Sandile Shezi, de 29 años, después de que un inversor acusó a Shezi de estafarlo con R500,000, informa City Press.
El periódico informó que el Servicio de Policía de Sudáfrica emitió una orden de arresto esta semana y que se abrió un caso de fraude en la estación de policía de Sandton.
Shezi dirige una empresa llamada Global Forex Institute y ha organizado seminarios en los que enseña a los asistentes cómo comerciar con divisas.
Allan Ledwaba le dijo a City Press que asistió a uno de esos eventos, que tuvo lugar en 2016.
Shezi le mostró a Ledwaba sus cuentas comerciales, que supuestamente tenían más de R89 millones, y conducía autos lujosos como Lamborghinis y Ferraris, lo que convenció a Ledwaba de invertir.
Ledwaba dijo que obtuvo un préstamo de R500,000 de su padre, que invirtió en Global Forex Institute.
“El acuerdo era que él cambiaría el dinero por mí, y luego todos los años nos daría ganancias y luego la cantidad total que habíamos invertido a partir de entonces”, dijo Ledwaba.
“Pero comencé a sospechar cuando investigué el nombre del bufete de abogados que usamos para redactar nuestros contratos. Fui al bufete de abogados y hablé con el director, quien dijo que no tenían relación con Sandile ”.
Hasta la fecha, Ledwaba dice que solo le han pagado 40.000 rands en ganancias, y Shezi le compró un automóvil con fines de marca de la empresa. Vendió el coche para intentar recuperar parte de su dinero.
Otro inversor, un ex director de una escuela de Limpopo, dijo que le dio a Shezi 100.000 rands en 2018 y al año siguiente le dijeron que su inversión había duplicado su valor.
Shezi supuestamente convenció al director de que renunciara a su trabajo e invirtiera el pago de su pensión para ganar aún más dinero.
«Invertí 1 millón de rand en 2019. Solía enviarnos dividendos todos los meses, pero, al final del año, comenzó a decir que el negocio era difícil y que estaba luchando por invertir», dijo el director.
Después de pedir retirar su dinero del acuerdo en marzo de 2021, el principal afirma que le pagaron un poco más de 100.000 rands, muy lejos de su inversión original de 1 millón de rands.
El equipo legal de Shezi responde
El abogado de Shezi, Lloyd Moonean, confirmó a City Press que estaba al tanto de la situación de Ledwaba y dijo que sus declaraciones eran difamatorias.
“Nuestro cliente confía en su buena reputación y la buena reputación de su empresa para atraer clientes y negocios potenciales”, dijo Moonean.
«El señor Ledwaba ha difamado previamente a nuestro cliente en las redes sociales hasta el punto de que nuestro cliente recibió numerosas preocupaciones y quejas sobre el mismo».
Moonean también afirmó que la venta de Ledwaba del vehículo que Shezi le compró significaba que no se había adherido al contrato entre las dos partes.
«Nuestro cliente cree firmemente que las acusaciones hechas por el Sr. Ledwaba equivalen a una mala dirección y no representan toda la verdad del asunto».
Moonean no respondió a las acusaciones del ex director de la escuela.
MyBroadband intentó comunicarse con Shezi en varias direcciones de correo electrónico y números de teléfono, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación. También intentamos contactar a HL Legal, donde Lloyd Moonean es director, pero la firma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.